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这篇文章是在3 年前刊登

被控26洗钱罪,廖顺喜不认罪获以100万保外

潜逃一年后于昨日自首的34岁商人廖顺喜,今日在地庭面对26项洗黑钱及拥有非法活动收益逾3599万令吉的控状,惟皆否认有罪。


首1至第24项控状指出,被告与另3家疑似与他有关的公司,直接参与所涉金额逾3370万令吉的洗黑钱活动,抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,并可在同一法令的第4(1)条文下治罪。

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