慕沙阿曼再被控16条洗钱罪

下午3点26分更新

继去年11月挨控35条罪后，前沙巴首长慕沙阿曼今天再被控16条洗钱罪，他并不认罪，并要求审讯。

慕沙阿曼涉嫌洗钱的金额，高达3700万美元，相等于约1亿5100万令吉。

他是在吉隆坡地庭面控。由于慕沙阿曼身体状况不佳，法官罗兹娜阿育（Rozina Ayob）允许他全程坐着聆听法庭人员念出其控状。

慕沙阿曼是在《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》（AMLATF）第4(1)(a)条文下被控。

被控洗钱3700万美元

根据第一控罪，慕沙阿曼涉嫌间接涉嫌洗钱活动，即在2006年6月21日，指示伯纳斯（Richard Christopher Barnes）在新加坡瑞银银行（UBS AG Bank），以伯纳斯个人的名义开设银行账户，以便收取非法资金。

针对第一控罪，慕沙阿曼也面对一项替代控状，即涉嫌指示伯纳斯以个人名义，在新加坡瑞银银行开户，以便掩饰他间接收取非法资金。

接下来的14项控罪，慕沙阿曼被指在2006年6月21日至2008年3月25日期间，通过名为伯纳斯的香港瑞银银行账户，收取多家公司和个人的非法资金。

其中，最大笔的非法资金高达1615万美元，而第10项控罪的不法资金，则高达250万新币。

最后的控罪则指，慕沙阿曼涉嫌指示伯纳斯将所有资产和未来资金，汇至慕沙阿曼在瑞士苏黎世（Zurich）瑞银银行的私人户口，以达到洗钱目的。

罪成最高可判监15年

在《反洗钱法令》第4(1)条文下，一旦罪成，慕沙阿曼可被判监禁5年至15年。

由于慕沙阿曼之前已缴付200万令吉作为保释条件，因此不必再缴付保释金。

去年11月，慕沙阿曼涉嫌在10多年前，收取2亿6300万令吉贿赂以“出售”伐木执照，在法庭吃上35项控罪。