这篇文章是在6 年前刊登
逾2万5000现金交易需呈报,国行矢打击洗黑钱
国行总裁诺山西亚宣布,明年1月1日开始下调现金门槛报告(CTR)的额度,即凡是每笔超过2万5000令吉的现金交易,都必须向国行呈报,以减低现金洗黑钱的风险。
目前,唯有超过5万令吉的现金交易,银行才需呈报予现金门槛报告(Cash Threshold report ,CTR)。
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国行总裁诺山西亚宣布,明年1月1日开始下调现金门槛报告(CTR)的额度,即凡是每笔超过2万5000令吉的现金交易,都必须向国行呈报,以减低现金洗黑钱的风险。
目前,唯有超过5万令吉的现金交易,银行才需呈报予现金门槛报告(Cash Threshold report ,CTR)。